日付网赚联盟最大规模网络兼职诈骗案: 万余人受骗 大多不报-润鑫网赚网

日付网赚联盟最大规模网络兼职诈骗案: 万余人受骗 大多不报

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原标题:南通发现中国最大的网络诈骗团伙以在网上招聘兼职的名义诈骗钱财

制图/高月

“要求兼职淘宝天猫旺旺客服,打字员,影评人...150元支付日工资并获得良好表现的佣金”这些出现在58个城市和市场的兼职招聘广告后面。事实上,有一个骗局。

近日,记者从江苏省南通市公安局获悉,在江苏反诈骗中心的统一指挥下,五个月后,南通警方破获了一个专门从事兼职网络诈骗的庞大诈骗团伙,其中包括“一把手”李某、张某等22名核心成员,以及诈骗链金字塔顶端的所有非法软件提供商。

据报道,这是全国公安机关发现的第一个涉及整个黑色产业链的网上兼职欺诈。据初步调查,仅去年一年,全国就有1万多人被骗,总金额超过3400万元。目前,该案件已被国务院打击电信网络新型违法犯罪活动部际联席会议办公室列为重点监管案件。当地公安机关正在组织警察部队全面追踪600多名已经确认真实身份的黑帮成员。

小案件导致大欺诈集团

2016年10月25日下午,南通海门市公安局城南派出所接到受害者小昭的举报,称他在家中网上找工作时,被犯罪分子以雇佣工人为借口,通过支付背心费、培训费、工作保证金等手段骗取了2150元。

接到报告后,相关案件迅速反馈到江苏反欺诈中心。这个看似不经意的“小案子”由南通警方引向隐藏在背后的一个庞大的职业诈骗团伙。

“基于此案,江苏省和南通市两个刑侦部门已成功地将全省70多起案件联系起来。因此,小案件需要作为大案处理,并努力打击整个链条中的欺诈团伙。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍了该报告。

2017年2月10日,南通警方在警察支队和海门市公安局成立了一支特种部队。在公安部的支持和江苏反诈骗中心的指导下,南通警方将全省100多起诈骗案件和全国近1000起大规模诈骗案件进行了重新关联。

后来,一个拥有600多名成员、遍布全国的庞大网络欺诈集团逐渐出现。该团伙实施的欺诈活动都是打着“网上兼职”的旗号,诱使他人自愿联系并要求支付各种费用,从而骗取受害者的钱财。与此同时,一名绰号“上校”的嫌疑人李某进入了警方的视线。

经过调查,29岁的湖北大屋人李某是该团伙的幕后黑手。

相关案件上报公安部后,引起了极大关注。3月8日,该案件被列为国家打击电信网络新型违法犯罪活动专项行动的第四批案件,重点是监管。

据了解,近年来,网上兼职诈骗案件数量迅速增加,占江苏省所有通信网络诈骗案件的30%以上。

核心成员被捕

通过以前的大量工作,工作组已经基本掌握了诈骗团伙许多核心成员的真实身份和组织结构。今年3月初,警方发现该团伙的许多核心成员活跃在湖北省武汉市。3月15日,南通海门市两级公安机关向武汉、孝感、苏州、山西、临汾、眉山、四川等地部署了70多名警察,对核心帮派成员和头目进行集中抓捕。

警方正处于收集网络的“边缘”。然而,在迫在眉睫的威胁时刻,武汉的所有目标突然在没有任何警告的情况下被警方发现。手术暴露了吗?领导小组的海门市公安局副局长倪平河和南通市公安局刑警支队第一大队副队长通信网络反诈骗专家周舟讨论了此事,并尽快查明了情况。"后来得知其中一名核心成员在国外被捕,这引起了他们的警惕。"倪萍告诉记者。

好事多磨、李某等人很快出现在一家酒店。巧合的是,一些嫌疑人和逮捕小组住在同一家酒店,有些人甚至住在倪萍的隔壁房间。许多以前没有被抓住的核心成员也被警方指认出来。

3月24日,捕捉小组开始根据项目总部设定的计划收集网络。手术于25日上午结束。包括该组织22名核心成员在内的30多名嫌疑人全部被捕。

手术当天,张和李曾藏在大别山区的老家。在建在山上的一所房子里,这两个人在面对“从天而降”的刑事警察时被抓获,感到震惊。

欺诈集团组织良好

经过审讯,案件中的所有嫌疑人都供认了他们组织和参与欺诈活动的非法事实。

该团伙由四个相对独立的环节组成。打着在网上找兼职的幌子,它声称工作简单,回报丰厚,诱使受害者支付各种费用进行欺诈。虽然单个案件的金额只有几百元到1000元不等,但随着受害者人数的增加,非法所得也是巨大的。

李某等人表示,他们的组织非常严密,还设立了宣传部、客户服务部、培训部、财务部等。每个部门的负责人被统称为主管,犯罪是一种流动行为。首先,以郑某、李某勇等人为首的宣传部联系并购买或租用了非法软件。利用58城市和ganji.com等网站的漏洞,中国政府跳过了网站发布求职信息的规定,在全国各地发布了大量欺诈性广告,要求在互联网上兼职,留下了QQ号码。一旦有求职者积极联系,宣传部助理要求他们注册并使用YY语音交流平台。

打字员网赚"打码"返款能赚钱?男子轻信一夜暴富反被骗4万多

原始标题:轻信“敲打代码”赚钱,想要馅饼却丢了陷阱

卡车司机刘浩偶然接触到一个“微创编码”网站。他可以通过编码赚钱(编码是向所有需要的网站输入验证码。验证码是常见的字母和数字。第一次尝到糖果后,他想通过投资6万元买“苦力”赚钱来发财。结果,他没有变富,而是被骗了4万多元。9月18日,山东省莒县检察院提起公诉。法院对包括尚怀芳在内的7人电信网络欺诈案进行了一审判决。尚怀芳和其他7人分别被判处3至7年有期徒刑,并处罚金。

接触陌生网站,赚一点钱,沾沾自喜

卡车司机刘浩喜欢在业余时间浏览网页,在论坛上与网友聊天,放松身心。2016年6月,他正在论坛聊天,突然网页上弹出一个广告链接,上面写着:“微入侵编码可以赚钱。你想试试吗?”他半信半疑地点击了链接,然后进入了一个“微创编码”网站界面,看着网站上仍然显示的公司营业执照照片。尽管照片模糊不清,但刘浩觉得这是一个相对正规的网站。

网站上说,如果你想通过打字赚钱,你需要先注册你的账户,登录后进入打字界面。刘浩持试一试的态度。注册后,他登录到代码输入界面,并在网页上被提示对方支付2元,并扣除30美分输入1000个代码。刘浩一开始打了3或4,000码,对方总共给他4或5元。后来,网站的客服告诉刘浩,他可以为网站付费,帮助他雇佣“苦力”来编码,这样可以更快赚钱。客户服务部还承诺,他们会将本金和从编码中获得的利润一个接一个地返还给他,本金将在15天内返还。

要一夜暴富,投资6万元

起初,刘浩害怕被骗,向网站支付128元买了一个“苦力”。等了一天后,他收到了20多元的退款,所以他认为这是有利可图的。然后他雇佣了10名“苦力”,并以1280元的价格将他们转移到另一方。每隔一天,他就收到200多元的退款。在这种情况下,刘浩没有提到他有多兴奋。他没想到会这么容易赚钱。所以他从银行卡里汇了6万多元给对方,同时买了500个“苦力”。几天后,网站一个接一个地把钱退回来,几天后,它赚了一万多元。

刘浩认为这太经济了。15天后加上归还的本金,不会超过10万元吗?就在他梦想一夜暴富并像往常一样登录网站的时候,网站上出现了“网站因故障正在修复,请耐心等待”的字样。网站第二天关闭,不能再打开了。刘浩惊呆了,汗流浃背,却知道自己可能被骗了。在检查退款后,他被骗了4万多元,所以他很快就报警了。

“微创密码输入”最初是一个欺诈网站

接到报告后,莒县公安局迅速展开调查,最终找到七名嫌疑人,其中包括在菏泽的尚怀芳,并一举将其逮捕。

原来尚怀芳是菏泽的一个农村男孩。虽然他只上小学三年级,但他非常灵活,尤其对计算机感兴趣,并且一直从事与计算机相关的工作。2016年5月的一天,他遇到了一个在线开发者。开发者说没有他不能设计的网站。所以汤怀芳歪着头:为什么不开发一个网站,花两美元呢?他和同一个村子的汤怀一合二为一,他们一拍即合,共同资助开发商根据他们的意图建立了一个“微创编码”网站。

此后,汤怀芳开始招兵买马,朋友汤怀义和其他五个人相继前来帮忙。这样,从发布网站广告链接到客户服务、收款和退钱以及关闭网站,一个复杂的欺诈网络就应运而生了。

每月积累150多万元人民币

随着案件移交莒县检察院审查,老公赚钱老婆花,案件逐渐明朗:“微创密码打字”网站是汤怀芳一步步引诱他人受骗的钓鱼网站。

起初,该网站以网络方式发布广告链接,引诱受害者注册和编码,以回报小额利益的方式获得受害者的信任,然后充当客户服务,劝说受害者购买“苦力”,称这样会获得更多利润。受害者投入更多资金后,网站将被关闭,不再有资金返还给受害者。

在这种情况下,受害者遍布全国各地,涉及49起案件中的100多人。许多受害者是一个家庭的成员,其中几个人陷入了欺骗。他们都先在网站上放了少量的钱,收到退款后,他们认为自己有一个快速赚钱的方法,所以他们自愿向周围的亲戚朋友推荐这个网站。大多数受害者被骗走数万元,而其他人被骗走数千元。这七名被告在短短一个月内疯狂聚敛了150多万元,每人的股份从12万元到70多万元不等。(本文中的受害者是化名)(卢金增和刘婷)

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